Compagnie De L'odet (29500) : siret, siren, TVA, adresse...

Convocation aux assemblées

Source :

Descriptif : COMPAGNIE DE L’ODET Sociéte européenne Au capital de 105 375 840 euros Siège social : Odet, 29500 ERGUE-GABERIC 056 801 046 RCS Quimper AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont informés que le Conseil d’administration se propose de les réunir le mardi 17 juin 2025, à 11 h 00, à l’Auditorium Havas, 2bis, rue Godefroy, 92800 Puteaux, En Assemblée générale mixte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : ORDRE DU JOUR À titre ordinaire : rapport de gestion du Conseil d’administration rapport du Conseil sur le gouvernement d’entreprise rapports des commissaires aux comptes présentation et approbation des comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2024 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approbation du rapport du Conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2024 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; quitus aux administrateurs, affectation du résultat, approbation des conventions et engagements réglementés, renouvellement de mandats d’administrateurs, renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes titulaire, renouvellement du mandat d’un commissaire aux comptes suppléant, autorisation à donner au Conseil d’administration pour acquérir les actions de la société, approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce telles que présentées dans le rapport de gouvernement d’entreprise (Say on pay «ex post»), approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au cours de la même période à Vincent Bolloré en raison de l’exercice de son mandat de Président-directeur général (Say on pay «ex post»), approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2024 ou attribués au cours de la même période à Sébastien Bolloré en raison de l’exercice de son mandat de Directeur général délégué (Say on pay «ex post»), approbation de la politique de rémunération des administrateurs établie par le Conseil d’administration (Say on pay «ex ante»), approbation de la politique de rémunération du président-directeur général établie par le Conseil d’administration (Say on pay «ex ante»), approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué établie par le Conseil d’administration (Say on pay «ex ante»), À titre extraordinaire : rapport du Conseil d’administration, rapport spécial des commissaires aux comptes, délégation de pouvoir consentie au Conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital limitée à 20 % visant à rémunérer des apports de titres ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, autorisation donnée au Conseil d’administration pour réduire le capital par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, pouvoirs à conférer. L’avis de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n° 45 du 14 avril 2025. Aucune demande d’inscription de projet de résolutions ou de points à l’ordre du jour n’a été adressée à la société dans les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce. A] Formalités préalables pour participer à l’Assemblée générale mixte : Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre part à l’Assemblée générale mixte ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l’Assemblée généralemixte est subordonné à l’inscription des titres au nomde l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le vendredi 13 juin 2025 à zéro heure) : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Uptevia, service Assemblées Générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris-La-Défense cedex, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives (les actions au nominatif pur n’étant inscrites que dans les comptes tenus par le mandataire de la société, les actions au nominatif administré étant également inscrites chez un intermédiaire financier), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au vendredi 13 juin 2025 à zéro heure, heure de Paris pourront, dans les conditions rappelées ci-dessus, participer à l’Assemblée générale mixte. B] Modes de participation à l’Assemblée générale : 1. Pour les actionnaires désirant assister personnellement à l’Assemblée générale, une carte d’admission à cette Assemblée sera délivrée par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte d’admission par voie postale Pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, en précisant qu’il souhaite participer à l’Assemblée générale et obtenir une carte d’admission puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation. Pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, qu’une carte d’admission lui soit adressée. Les demandes de carte d’admission par voie postale devront être réceptionnées par Uptevia, trois jours avant l’Assemblée, au plus tard, selon les modalités indiquées cidessus. Les actionnaires, n’ayant pas reçu leur carte d’admission dans les deux jours ouvrés, précédant l’Assemblée générale, sont invités à : pour les actionnaires au nominatif, se présenter le jour de l’Assemblée générale, directement aux guichets spécifiquement prévus à cet effet, munis d’une pièce d’identité, pour les actionnaires au porteur, demander à leur intermédiaire financier de leur délivrer une attestation de participation permettant de justifier de leur qualité d’actionnaire au deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée. 1.2 Demande de carte d’admission par internet : Pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur espace actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur espace actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission, pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les codes temporaires transmis sur le Formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et demander une carte d’admission. Pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site Votaccess. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et demander sa carte d’admission. 2. Vote par procuration ou par correspondance 2.1 Vote par procuration ou correspondance avec le formulaire papier (voie postale) Le formulaire de vote par correspondance ou donnant pouvoir au Président ou à un mandataire est disponible sur le site de la société. Les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’Assemblée ou à un mandataire, pourront : pour les actionnaires au nominatif : l’actionnaire au nominatif devra compléter le formulaire unique de vote, joint à la convocation qui lui sera adressé, puis le renvoyer daté et signé à l’aide de l’enveloppe T jointe à la convocation, pour les actionnaires au porteur : l’actionnaire au porteur devra demander le Formulaire unique de vote à son intermédiaire financier, qui assure la gestion de son compte de titres, puis lui renvoyer daté et signé. Ce dernier se chargera de le transmettre à Uptevia accompagné d’une attestation de participation. Cette demande de formulaire devra, pour être honorée, être parvenue à Uptevia au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’Assemblée générale, soit lemercredi 11 juin 2025. Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de procuration) dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur) devra être renvoyé chez Uptevia à l’adresse indiquée cidessus. Les votes à distance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir (3) trois jours au moins avant la date de l’Assemblée générale, soit vendredi 13 juin 2025, chez Uptevia (à l’adresse indiquée ci-dessus). En application des dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la révocation d’un mandataire s’effectue dans les mêmes formes que celles requises pour sa désignation. En conséquence, les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’Assemblée générale, soit le vendredi 13 juin 2025. Aucun mandat ne pourra être pris en compte le jour de l’Assemblée. 2.2 Vote par procuration et par correspondance par internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’Assemblée générale mixte, sur le site Votaccess, dédié à l’Assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires au nominatif pur : ils pourront accéder au site de vote via leur espace Actionnaire à l’adresse https://www.investors.uptevia.com/ Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur Espace Actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Après s’être connectés à leur Espace Actionnaire, ils devront suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au nominatif administré : ils pourront accéder au site de vote via le site VoteAG https://www.voteag.com/ Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à VoteAG avec les Codes temporaires transmis sur le formulaire unique de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, prendre connaissance des conditions d’utilisation du site Votaccess. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses Codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected] Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite, par voie postale à Uptevia, service Assemblées Générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris-la-Défense cedex, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille de l’Assemblée générale à 15 h 00 (heure de Paris) pourront être prises en compte. Le site internet Votaccess pour l’Assemblée générale mixte du 17 juin 2025 sera ouvert à compter du 26 mai 2025. La possibilité de voter par correspondance, ou de donner pouvoir au président par internet avant l’Assemblée générale mixte prendra fin la veille de l’Assemblée à 15 h 00, heure de Paris. Afin d’éviter tout engorgement éventuel du site internet Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’Assemblée générale pour saisir leurs instructions. 3. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’Assemblée. Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’Assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour précédant l’Assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la Société, nonobstant toute convention contraire. C] Questions écrites Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président du Conseil d’administration à compter de la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction juridique de la société Compagnie de l’Odet, 51, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’Assemblée générale. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. D] Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la société www.compagniedelodet.netà compter du vingt et unième jour précédant l’Assemblée générale. Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’Assemblée générale seront disponibles dans les délais légaux à la Direction juridique de la société Compagnie de l’Odet, 51, boulevard de Montmorency, 75016 Paris. E] Retransmission audiovisuelle Conformément aux dispositions des articles L.22-10-38-1 et R.22-10-29-1 du Code de commerce, l’Assemblée générale fera l’objet, dans son intégralité, d’une retransmission audiovisuelle en direct disponible sur le site Internet de la société (www.compagniedelodet.net : rubrique «actionnaires/Assemblées générales»). Un enregistrement de l’Assemblée générale sera consultable sur le site internet de la société dans les conditions prévues par les dispositions applicables. Le Conseil d’administration.

Dénomination : COMPAGNIE DE L'ODET

Type d'établissement : Société européenne

Code Siren : 056801046

Adresse : ODET 29500 ERGUE GABERIC

Capital : 105 375 840.00 €

Modification survenue sur l'administration

Activité : En France et en tous autres pays, sans exception, directement ou indirectement, toutes opérations industrielles, commerciales ou financières, Mobilières ou immobilières

Dénomination : COMPAGNIE DE L'ODET

Code Siren : 056801046

Forme juridique : Société européenne

Mandataires sociaux : Président, Directeur général : BOLLORE Vincent ; Directeur général délégué, Administrateur : BOLLORE Sébastien ; Administrateur, Vice-président : BOLLORE Cyrille ; Administrateur : BOLLORE Marie ; Administrateur : ROUSSEL Olivier ; Administrateur : STUDER Martine ; Administrateur : HADJADJ Lynda ; Administrateur : ALIX Gilles ; Administrateur : GOALABRE Janine ; Administrateur : BROCHARD Ingrid ; Administrateur : HORTEFEUX Valérie ; Administrateur, Vice-président : DE BAILLIENCOURT Cédric ; Administrateur : MOYNOT Alain ; Administrateur : FABRI Hubert ; Administrateur : BOLLORE Yannick ; Commissaire aux comptes titulaire : AEG FINANCES - AUDIT. EXPERTISE.GESTION ; Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES ; Commissaire aux comptes : GRANT THORNTON ; Commissaire aux comptes titulaire : WOLFF ET ASSOCIES ; Commissaire aux comptes suppléant : INSTITUT DE GESTION ET D'EXPERTISE COMPTABLE-IGEC ; Commissaire aux comptes suppléant : DECOURTRAY Erik

Mouvement des Commissaires aux comptes

Source :

COMPAGNIE DE L’ODET Sociéte européenne Au capital de 105 375 840 euros Siège social : Odet 29500 ERGUÉ-GABÉRIC 056 801 046 RCS Quimper NOMINATION DE COMMISSAIRES AUX COMPTES EN CHARGE DE LA CERTIFICATION DES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DURABILITÉ. L’assemblée générale mixte de Compagnie de l’Odet du 14 juin 2024 a nommé : la société Deloitte & Associés, société par actions simplifiée ayant son siège social situé 6, Place de la Pyramide, 92908 Paris-La-Défense cedex (RCS Nanterre 572 028 041), en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, la société Grant Thornton, société par actions simplifiée ayant son siège social situé 29, rue du Pont, 92200 Neuilly-sur Seine (RCS Nanterre 632 013 843), en qualité de commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité. pour une durée de trois exercices qui prendra fin à l’issue de l’assemblée générale qui sera appelée à statuer en 2027 sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2026. Pour avis.

Mandataires sociaux : Nomination de Ste DELOITTE & ASSOCIES (Commissaire aux Comptes), nomination de Ste GRANT THORNTON (Commissaire aux Comptes)

Date de prise d'effet : 14/06/2024

Convocation aux assemblées

Source :

Descriptif : COMPAGNIE DE L’ODET Sociéte européenne au capital de 105 375 840 euros Siège social : Odet, 29500 ERGUÉ-GABÉRIC 056 801 046 RCS Quimper AVIS DE CONVOCATION Les actionnaires sont informés que le conseil d’administration se propose de les réunir le vendredi 14 juin 2024, à 11 h 00, au cinéma Mac-Mahon, 5, Avenue Mac-Mahon, 75017 Paris, en assemblée générale mixte, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant : Ordre du jour À titre ordinaire rapport de gestion du conseil d’administration rapport du conseil sur le gouvernement d’entreprise rapports des commissaires aux comptes présentation et approbation des comptes consolidés du groupe arrêtés au 31 décembre 2023 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés, approbation du rapport du conseil d’administration et des comptes annuels de l’exercice clos le 31 décembre 2023 et lecture du rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels ; quitus aux administrateurs, affectation du résultat, approbation des conventions et engagements réglementés, nomination de Deloitte & Associés, commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, nomination de Grant Thornton, commissaire aux comptes en charge de la certification des informations en matière de durabilité, fixation de la somme annuelle allouée aux administrateurs, autorisation à donner au conseil d’administration pour acquérir les actions de la société, approbation des informations mentionnées à l’article L.22-10-9 I du Code de commerce telles que présentées dans le rapport de gouvernement d’entreprise (vote «ex post»), approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au cours de la même période à Vincent Bolloré en raison de l’exercice de son mandat de président-directeur général (vote «ex post»), approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés au cours de l’exercice 2023 ou attribués au cours de la même période à Sébastien Bolloré en raison de l’exercice de son mandat de directeur général délégué (vote «ex post»), approbation de la politique de rémunération des administrateurs établie par le conseil d’administration (vote «ex ante»), approbation de la politique de rémunération du président-directeur général établie par le conseil d’administration (vote «ex ante»), approbation de la politique de rémunération du directeur général délégué établie par le conseil d’administration (vote «ex ante»). À titre extraordinaire rapport du conseil d’administration, rapports spéciaux des commissaires aux comptes, modifications statutaires (article 12) à l’effet de permettre la mise en oeuvre de l’échelonnement des mandats d’administrateurs, autorisation donnée au conseil d’administration pour réduire le capital par annulation d’actions précédemment rachetées dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, autorisation donnée au conseil d’administration de procéder à l’attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre de la société au profit des mandataires sociaux et du personnel salarié de la société et des sociétés liées, autorisation donnée au conseil d’administration de consentir des options de souscription ou d’achat d’actions aux salariés et mandataires sociaux de la société et des sociétés qui lui sont liées, délégation de compétence consentie au conseil d’administration à l’effet de procéder à une augmentation de capital par émission d’actions réservées aux salariés avec suppression de droit préférentiel de souscription, pouvoirs à conférer. L’avis de réunion comportant le texte des résolutions a été publié au Bulletin des annonces légales obligatoires n° 45 du 12 avril 2024. Aucune demande d’inscription de projet de résolutions ou de points à l’ordre du jour n’a été adressée à la société dans les conditions prévues par les articles R.225-71 et R.225-73 du Code de commerce. A) Formalités préalables pour participer à l’assemblée générale mixte Tout actionnaire, quel que soit le nombre d’actions qu’il possède peut prendre part à l’assemblée générale mixte ou s’y faire représenter dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi et les règlements. Conformément à l’article R.22-10-28 du Code de commerce, le droit de participer à l’assemblée générale mixte est subordonné à l’inscription des titres au nom de l’actionnaire ou de l’intermédiaire inscrit pour son compte, au deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris (soit le mercredi 12 juin 2024 à zéro heure) : soit dans les comptes de titres nominatifs tenus pour la société par son mandataire, Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex, pour les actionnaires propriétaires d’actions nominatives (les actions au nominatif pur n’étant inscrites que dans les comptes tenus par le mandataire de la société, les actions au nominatif administré étant également inscrites chez un intermédiaire financier), soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité, pour les actionnaires propriétaires d’actions au porteur. L’inscription des titres dans les comptes de titres au porteur tenus par l’intermédiaire habilité est constatée par une attestation de participation délivrée par ce dernier, qui apportera ainsi la preuve de sa qualité d’actionnaire. L’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité doit être jointe au formulaire de vote à distance ou par procuration, adressée, par l’intermédiaire habilité, à Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex. Seuls les actionnaires justifiant de cette qualité au mercredi 12 juin 2024 à zéro heure, heure de Paris pourront, dans les conditions rappelées ci-dessus, participer à l’assemblée générale mixte. B) Modes de participation à l’assemblée générale 1. Pour les actionnaires désirant assister personnellement à l’assemblée générale, une carte d’admission à cette assemblée sera délivrée par voie postale ou électronique de la façon suivante : 1.1 Demande de carte d’admission par voie postale pour les propriétaires d’actions nominatives : demander une carte d’admission auprès de Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex, ou se présenter le jour de l’assemblée au guichet prévu à cet effet muni d’une pièce d’identité, pour les propriétaires d’actions au porteur : demander à l’intermédiaire habilité qui assure la gestion de leur compte titre, de transmettre une attestation de participation à Uptevia qui fera parvenir à l’actionnaire une carte d’admission. L’attestation de participation est également délivrée à l’actionnaire souhaitant participer physiquement aux assemblées et qui n’a pas reçu sa carte d’admission le deuxième jour ouvré précédant les assemblées à zéro heure, heure de Paris. 1.2 Demande de carte d’admission par internet pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site Votaccess, dédié à l’assemblée générale, via leur espace actionnaire à l’adresse https://www.investor.uptevia.com Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur espace actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique. Une fois connectés, ils (i) devront cliquer sur le module «vote par internet», (ii) seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée Votaccess et (iii) pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur espace actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion Internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran. Une fois connectés, ils (i) devront cliquer sur le module «vote par internet», (ii) seront automatiquement dirigés vers la plateforme sécurisée Votaccess et (iii) pourront faire leur demande de carte d’admission en ligne. pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, des conditions d’utilisation du site Votaccess. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et demander sa carte d’admission. 2. Vote par procuration ou par correspondance 2.1 Vote par procuration ou correspondance avec le formulaire papier (voie postale) Le formulaire de vote par correspondance ou donnant pouvoir au président ou à un mandataire est disponible sur le site de la société. Les actionnaires souhaitant voter à distance ou être représentés en donnant pouvoir au président de l’assemblée ou à un mandataire, pourront : pour les actionnaires nominatifs : renvoyer le formulaire unique de vote à distance ou par procuration, qui leur sera adressé avec la convocation à l’adresse suivante : Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex ; pour les actionnaires au porteur : demander le formulaire unique de vote à distance ou par procuration à l’intermédiaire auprès duquel leurs titres sont inscrits ou par lettre adressée auprès de Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de-Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex. Cette demande de formulaire devra pour être honorée, être parvenue à Uptevia au plus tard six (6) jours avant la date de réunion de l’assemblée générale, soit le samedi 8 juin 2024. Le formulaire unique de vote à distance (formulaire unique avec formule de procuration) dûment rempli et signé (et accompagné de l’attestation de participation pour les actionnaires au porteur) devra être renvoyé chez Uptevia à l’adresse indiquée ci-dessus. Les votes à distance ne seront pris en compte qu’à condition de parvenir (3) trois jours au moins avant la date de l’assemblée générale, soit le lundi 10 juin 2024, chez Uptevia (à l’adresse indiquée ci-dessus). En application des dispositions de l’article R.225-79 du Code de commerce, la révocation d’un mandataire s’effectue dans lesmêmes formes que celles requises pour sa désignation. En conséquence, les désignations ou révocations de mandataires exprimées par voie papier devront être réceptionnées au plus tard 3 jours avant la date de l’assemblée générale, soit le lundi 10 juin 2024. Aucun mandat ne pourra être pris en compte le jour de l’assemblée. 2.2 Vote par procuration et par correspondance par internet Les actionnaires ont la possibilité de transmettre leurs instructions de vote, et désigner ou révoquer un mandataire par Internet avant l’assemblée générale mixte, sur le site Votaccess, dédié à l’assemblée générale, dans les conditions décrites ci-après : pour les actionnaires au nominatif (pur et administré) : l’actionnaire au nominatif pourra accéder au site Votaccess via leur espace actionnaire à l’adresse https://www.investor.uptevia.com : Les actionnaires au nominatif pur devront se connecter à leur espace actionnaire avec leurs codes d’accès habituels. Leur identifiant de connexion sera rappelé sur le formulaire de vote par correspondance ou sur la convocation électronique ; Les actionnaires au nominatif administré devront se connecter à leur espace actionnaire à l’aide de l’identifiant de connexion internet rappelé sur le formulaire de vote ou sur la convocation électronique. Une fois sur la page d’accueil du site, ils devront suivre les indications à l’écran. Après s’être connecté à leur espace actionnaire, l’actionnaire au nominatif devra suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. pour les actionnaires au porteur : il appartient à l’actionnaire au porteur de se renseigner afin de savoir si son établissement teneur de compte est connecté ou non au site Votaccess et, le cas échéant, prendre connaissance des conditions d’utilisation du site Votaccess. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire est connecté au site Votaccess, l’actionnaire devra s’identifier sur le portail Internet de son établissement teneur de compte avec ses codes d’accès habituels. Il devra ensuite suivre les indications données à l’écran afin d’accéder au site Votaccess et voter ou désigner ou révoquer un mandataire. Il est précisé que seuls les actionnaires au porteur, dont l’établissement teneur de compte a adhéré au site Votaccess pourront voter (ou désigner ou révoquer un mandataire) en ligne. Si l’établissement teneur de compte de l’actionnaire n’est pas connecté au site Votaccess, il est précisé que la notification de la désignation et de la révocation d’un mandataire peut toutefois être effectuée par voie électronique conformément aux dispositions de l’article R.22-10-24 du Code de commerce, en envoyant un courriel à l’adresse électronique suivante : [email protected] Ce courriel doit comporter en pièce jointe une copie numérisée du formulaire de vote par procuration précisant les nom, prénom, adresse et références bancaires complètes de l’actionnaire ainsi que les nom, prénom et adresse du mandataire désigné ou révoqué, accompagné de l’attestation de participation délivrée par l’intermédiaire habilité. Les actionnaires devront impérativement demander à l’intermédiaire financier qui assure la gestion de leur compte-titres d’envoyer une confirmation écrite, par voie postale à Uptevia, service assemblées générales, 90-110, esplanade du Général-de Gaulle, 92931 Paris La Défense cedex, ou par courrier électronique à l’adresse suivante : [email protected] Seules les notifications de désignation ou de révocation exprimées par voie électronique, dûment complétées, et le cas échéant confirmées par l’intermédiaire financier et réceptionnées au plus tard la veille de l’assemblée générale à 15 h 00 (heure de Paris) pourront être prises en compte. Le site Internet Votaccess pour l’assemblée générale mixte du vendredi 14 juin 2024 sera ouvert à compter du mercredi 22 mai 2024. La possibilité de voter par correspondance, ou de donner pouvoir au président par internet avant l’assemblée générale mixte prendra fin la veille de l’assemblée à 15 h 00, heure de Paris. Afin d’éviter tout engorgement éventuel du site internet Votaccess, il est recommandé aux actionnaires de ne pas attendre la veille de l’assemblée générale pour saisir leurs instructions. 3. Conformément aux dispositions de l’article R.22-10-28 du Code de commerce, l’actionnaire qui a déjà exprimé son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte d’admission ou une attestation de participation ne peut plus choisir un autre mode de participation à l’assemblée. Il peut néanmoins céder tout ou partie de ses actions. Cependant, si la cession intervient avant le deuxième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, la société invalide ou modifie, selon le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte d’admission ou l’attestation de participation. À cette fin, l’intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à la société ou à son mandataire et lui transmet les informations nécessaires. Aucune cession, ni aucune autre opération réalisée après le deuxième jour précédant l’assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé, n’est notifiée par l’intermédiaire habilité ou prise en considération par la société, nonobstant toute convention contraire. C) Questions écrites Conformément à l’article L.225-108 du Code de commerce, tout actionnaire peut poser des questions écrites au président du conseil d’administration à compter de la mise à la disposition des actionnaires des documents nécessaires pour leur permettre de se prononcer en connaissance de cause et de porter un jugement informé sur la gestion et la marche des affaires de la société, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la direction juridique de la société Compagnie de l’Odet, 51, boulevard de Montmorency, 75016 Paris, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la date de l’assemblée générale. Conformément à l’article R.225-84 du Code de commerce, elles doivent être accompagnées d’une attestation d’inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par un intermédiaire habilité. Conformément à la législation en vigueur, une réponse commune pourra être apportée à ces questions dès lors qu’elles présenteront le même contenu ou porteront sur le même objet. D) Droit de communication des actionnaires Tous les documents et informations prévus à l’article R.22-10-23 du Code de commerce peuvent être consultés au plus tard sur le site de la société www.compagniedelodet.net à compter du vingt et unième jour précédant l’assemblée générale. Les documents devant être tenus à la disposition des actionnaires dans le cadre de l’assemblée générale seront disponibles dans les délais légaux à la direction juridique de la société Compagnie de l’Odet, 51, boulevard de Montmorency, 75016 Paris. Le Conseil d’Administration.

Dénomination : COMPAGNIE DE L'ODET

Type d'établissement : Société européenne

Code Siren : 056801046

Adresse : ODET 29500 ERGUE GABERIC

Capital : 105 375 840.00 €